上海外遇取证

上海捣毁4个非法外汇保证金团伙涉案金额15.4亿

文字:[大][中][小] 2021-03-12    浏览次数:    

建立国内中文网站上海侦查公司 ,开设官方帐户并举行茶话会,看似体面的公司实际上是在建立违反法规的平台。

今年6月,上海市公安机关经过两个月的认真调查,对上海,浙江,广东,四川,湖南,河南等12个省市进行了集中袭击,侦破4起。在中国的非法外汇保证金交易。在一系列非法商业案件中,摧毁了4个犯罪团伙,并逮捕了150名犯罪团伙成员,这些犯罪团伙由张,曹,李,江等人牵头,涉及商业方面和资金渠道方面。涉及金额1 5. 4亿元以上上海捣毁4个非法外汇保证金团伙涉案金额15.4亿,查获计算机,手机等犯罪工具200余种。

在早期,上海市公安局经济调查总部依靠精明的公安成就分析外汇保证金交易领域的风险,并在上海发掘了一些非法从事证券交易的公司。外汇保证金交易。

外汇保证金交易是一种利用杠杆投资原理在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行远期外汇交易的方法。

根据我国有关法律法规,未经行业监管部门依法批准,任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务,进行外汇交易是违法的。未经授权的期货和外汇保证金交易。为此,市局经侦总队领导了浦东,长宁,静安和嘉定公安分局进行调查。

根据调查,自2015年7月起,张,曹,李,江等人已经通过在上海实际控制的多家公司非法获取收益,明知他们违反了法律,并通过了声称拥有海外合法权益金融服务许可证,并建立非法平台,其形式是与中国的其他公司建立独资子公司,办事处或分支机构,然后在整个中国建立国内中文网站,开设公共账户,举办茶会和其他宣传方式国家它招募来自世界各地的代理商和客户,利用投机者的投机心理,诱使投资者以高杠杆率和高回报率将资金存入平台,并鼓励投资者继续以高返利的方式进行离线开发。

先生。参与此案的平台投资者Wu通过朋友的介绍与外汇保证金交易业务接触。

先生。 Wu的朋友说,在短短两个月内,他在该平台上赚了150万元人民币。在朋友的大力推荐下,吴先生在平台上注册并开设了账户,并根据平台的指示下载了交易客户。注册完成后,平台业务员添加了吴先生的微信,并指导吴先生以30倍的杠杆参与外汇保证金交易。

在不到一个月的时间里,吴先生投资的10万元使他的利润翻了一番。店员告诉吴先生,他可以吸引亲戚和朋友参加该平台上的外汇保证金交易。如果朋友使用吴先生的邀请代码注册交易,则吴先生每次朋友的交易可获得6美元的佣金。

结果,吴先生继续增加投资成本,并吸引周围的亲戚朋友参加,甚至借钱,抵押房地产和透支信用卡来筹集资金。

但是好景不长。经过一轮市场下跌后,吴先生由于保证金不足而被迫清算头寸,最终亏了钱。此后,推销员封锁了吴先生,并彻底失去了联系。

在这种情况下,投资者在平台上完成人民币存款后,犯罪团伙将通过地下银行等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币,以逃避我国的外汇监管上海小三侦查公司,并且资金的安全在很大程度上变得不可控制。状态。

在调查过程中,警方还发现,该平台除了吸引投资者频繁交易以赚取佣金外,还通过赌博直接挪用了投资者的存款。对此,警方将进一步挖掘调查,坚决维护投资者的合法权益。

截至事件发生,四个犯罪集团利用上述方法诱使8万多名投资者进行非法外汇保证金交易,总投资超过15亿元。目前,有超过150名犯罪团伙成员已对涉嫌非法经营活动依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

警察提醒广大公众,他们应该使用正规渠道进行投资和财务管理,不要轻信他人,并要当心被欺骗。

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