上海商务调查

上海首例以低价“上海一日游”为幌子集团化诈骗案告破

文字:[大][中][小] 2021-04-08    浏览次数:    

东方明珠塔,外滩,迪斯尼...在上海有许多在线名人登机地点,并且各种名称的上海旅游团正在互联网上兴起。但是,有些罪犯一直在考虑游客来上海,以“上海一日游”为幌子以低价招揽游客,然后进行欺诈。

12月8日,本报记者从上海浦东公安局获悉,两个月后,浦东警方以廉价的“上海一日游”为名,成功侦破了上海首例团伙诈骗案,并将其逮捕。帮派有91名成员,其中61名于12月6日被批准逮捕。

今年9月初,浦东公安局外高桥公安局通过“上海一日游”游客的投诉,发现涉嫌在该管辖区金刚路558号的一家玉器店。欺诈。浦东警方迅速成立了专案组来进行调查。

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通过细致的回访和调查,专案组警察成功地将犯罪嫌疑人的作案方式进行了梳理:该团伙通过微信公众号,小广告和在线平台在网上发布了“上海一日游”信息。低廉的价格吸引游客。

无执照的旅游者以自愿交易为幌子将游客带到玉器购物场所。然后,一个自称“有钱的第二代”的时髦男人或女人出现在“保镖”的护送下,购物场所“店员”,“指导员”和“经理”层叠在一起,以掩饰该人的虚假身份假装游客反应热烈,与此同时上海正规调查公司 ,经过观察和分析,一些不容易被骗的游客被导游人员驱逐出境。后来,“富有的第二代人”口头上将他们困住,形成了一种在交友时不会失去的氛围,并诱使其余的游客“积极地”将钱转嫁给他们吃晚饭,最后“给予”了高价的礼物,定价便宜的翡翠来赢得信任。

警方调查发现这家玉器店不是正规店面,也没有购物链接。它只针对来上海的低价游客,嫌疑人误导了游客,以虚构的事实“主动”在晚餐上花钱。 。同时,警方还成功找到了另一个地点“桂桥路158号”,并整理了该团伙的成员结构。

在对相关法律规定进行了全面分析并与其他省市的类似案件进行比较之后,警方认定该案件不是一般意义上的“商业欺诈”。 10月初,专案组主动与检察院和法院联系,对案件情况进行了深入分析,最终达成共识,将案件定性为欺诈案件。

随后,工作队充分收集了该团伙的非法证据,并全面展开了逮捕前的准备工作。经过梳理,仅9月10日至10月8日,不到一个月的时间,该案涉案金额就超过1000万元,涉及2000多名受害者。

但是,在10月中旬,逮捕的时间尚未成熟,有关“野鸡上海一日游”的帖子突然在互联网上流行开来。该帖子详细介绍了相关玉器商店的欺诈行为,该行为曾造成这种犯罪。该团伙的警惕直接“关闭了业务”,这给专案组的逮捕和逮捕增加了一定的难度。幸运的是,由于工作队的前瞻性和严谨性,犯罪嫌疑人没有逃脱工作队的控制。

10月下旬上海首例以低价“上海一日游”为幌子集团化诈骗案告破,工作队从西部的甘肃张ye,南部的三亚,海南和北部的山东济南,提前部署了40多名警察,以在全国范围内处理案件。 10月31日凌晨,外高桥公安局在分局各部门的协助下,派出了260多名警察。以上海大本营为中心,在现场同时进行集中抓捕,共抓捕戴某良等91名犯罪嫌疑人,并将其刑事拘留。其中,经浦东检察院批准逮捕了61人。跨地区销毁了三个涉嫌欺诈的旅游珠宝和玉器营业地点上海抓小三公司,并查获了1,000件玉器和其他物品。此案目前正在进一步审理中。

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