私家调查

“鑫功公司”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查

文字:[大][中][小] 2021-04-08    浏览次数:    

3月14日上海侦查公司,上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布了关于“兴工公司”涉嫌非法吸收公众存款的调查处理报告。

报告显示,近日,上海市公安局浦东分局对上海新工股权投资基金有限公司提起了立案调查,理由是涉嫌根据投资者报告非法吸收公众存款。目前,公安机关依法逮捕了“新工公司”的实际控制人王某和总经理李某等三名犯罪嫌疑人。据调查,自2015年12月起,“新工公司”未经国家有关部门批准在上海开设线下理财店,并承诺支付高收入的16%至24%。诱饵,通过出售各种理财产品正规调查公司 ,非法从未指定的公众筹集资金。

目前,此案正在进一步调查中。公安机关已初步封存并冻结了该案涉及的有关银行账户,房地产,股权和其他资产。追回赃物的工作仍在紧锣密鼓地进行,最终的结案工作将由法院依法进行。

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因此,当我们面对“高利息,高回报并保证签订合同”时;当我们想进行一些投资并梦想发大财时,当我们看到引人注目的广告时,就会被吸引住。当您无法张开双腿时,您必须小心谨慎。您很可能会遇到非法吸收公共存款的情况。

非法吸收公共存款的典型“四个步骤”。

第一步:画一个馅饼。承诺高额回报,捏造“致富”的神话。高利润的诱惑是所有欺诈罪犯欺骗群众的唯一途径。违法者首先按时足额兑现了早期投资者的本金和利息,然后拆除了东墙以弥补西墙,然后用后代的钱来兑现了以前的本金和利息。在达到一定规模后,他们秘密转移资金并潜逃了这笔钱。

第二步:建立动力。利用所有资源使势头更大。非法募捐人通常组织各种竞选活动,例如新闻发布会,产品促销会议,现场观察会,体验日,知识讲座等;组织团体旅行,检查等,并赠送米粉油和电话费等小礼物;大量显示各种真假的“技术证书”,“授予证书”和“政府批准书”;宣布一些领导人在检查影视材料,公司领导人与政府官员和名人合影;故意选择政府会议中心和礼堂的活动,场景的大小和规格极具欺骗性。

第三步:吸引黄金。设法把钱装在口袋里。通过回扣和红利,非法筹款活动使参与者对“甜味”有了初次体验,使他们相信,把钱放在那里不仅会带来可观的收入,而且比把钱放在自己的口袋里更安全。参与者不仅会把钱投入其中。钱出来后,动员亲戚和朋友加入“鑫功公司”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,筹集的资金也增加了。

第四部分:跑步。非法集资的人往往在“吸钱”后的一段时间后逃跑,或者因为他们本来是“庞氏骗局”而使建筑物空无一人,或者由于管理不善,资金链破裂了。筹款活动的参与者遭受了巨大的经济损失,甚至损失了金钱。

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