上海调查取证

“证大系”戴志康被批捕已初步追缴现金约2亿元

文字:[大][中][小] 2021-03-12    浏览次数:    

昨晚,上海警方发布新公告,宣布上海外滩正大集团董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款事件而取得了新进展。

“正大部”戴志康被捕

我们最初已收回约2亿元人民币现金

9月28日,上海警方发布了《关于上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件调查处理的通知》(以下简称“通知”)。作为“通知”)。

上海侦查公司

通知指出,在较早前报道的41起涉嫌犯罪嫌疑人中,检察机关已批准9月27日逮捕包括戴某康在内的20多名犯罪嫌疑人,但正在等待审判的人除外。

目前,公安机关已初步追回现金2亿元,并查封了相关的银行账户,房地产,股本及其他财产。追回赃物的工作仍在紧锣密鼓地进行,最终的结案工作将由法院依法进行。

但是,根据媒体报道,涉及证大金融服务的债权人(投资者)的未偿还金额约为数百亿美元。如果这个数字是正确的,那也意味着当前的回收资金只是杯水车薪。

警方从“正大公司”下的“楼彩宝”和“正大财富”平台获取数据,同时聘请司法审计公司确认每位投资者借出的资金并追踪下落。资金。

警方再次表示,上海证大投资咨询有限公司和“老财宝”平台借出的资金均是本案涉案资金,涉案借款人应按照本案规定履行还款义务。法律。

警方提醒,上述平台借款人将还款本金和利息汇至公安机关指定的账户,用于退还涉案违法资金。如果没有及时还款,警方将依法追究。偿还贷款时,必须注明借款平台名称和借款人名称,并妥善保管有关证明。

就在一个月前投降了

9月1日,上海市公安局浦东分局在官方微博“浦东民警快报”上发布了《关于“正大公司”案调查处理的通知》。

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根据9月初的警方报告,戴志康等人于8月29日向警方投降,并声称在公司运营过程中存在非法活动,例如建立资金池和挪用资金,并且无法付款。

8月29日,“正大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案,声称在筹款过程中存在非法活动,如建立资金池,挪用资金等。公司的运营,并且无法再获得报酬。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由,对“正大公司”进行了调查,并对戴某康,戴某新等41名犯罪嫌疑人采取了刑事胁迫措施,并没收了相关资产。涉案。

根据调查,“正大财富”通过其在线财富管理平台“楼彩宝”从未指定的公众手中非法吸收,而未获得该国的相关金融资格。存款。

我曾经公开说过不要失去联系就逃跑

8月12日,老蔡宝在其官方网站上宣布,由于La Caibao存托合伙人华瑞银行业务的调整,华瑞银行单方面决定于2019年8月13日终止其存托合作。

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两天后,戴志康给老蔡宝用户写了第一封信,他在信中宣布了老蔡宝良性退出的消息。老蔡宝说,基于合规性要求,该平台停止添加新业务。由于付款通道同时关闭,因此平台将立即停止充值服务和贷记转账服务,但取款功能正常。

8月26日下午,老蔡宝官网发布了证大集团董事长戴志康给老蔡宝用户的第二封信,明确表示我们不会丢锅,逃跑或失去联系。 ,我们将专注于下一个工作。用于还款管理和债务资产的收取。

上海侦查公司

戴志康说,该公司正在考虑为那些由于末期借款人逾期还款的人而减少了还款额的放款人提供一定的赔偿。

这封信指出,尽管新的在线借贷业务已经停止,但它将坚持管理该平台的现有债务资产。他强调:“下一个工作的重点将是还款管理和债务资产的收集,并帮助每个人取回借来的钱,但是资产的处置和追回也需要一定的时间,希望每个人都能理解。 ”他透露,目前,有些借款人心态fl幸,正在逃避债务。

9月1日,警察通知戴志康投降。

股票市场和房地产领域的规模更大

戴志康的身体上有很多标签。不仅是房地产大亨,而且是资本大亨和艺术大亨。他被称为踏上房地产,思考金融和玩艺术。

正大集团拥有广泛的投资。在房地产领域,开发了证大五道口,证大拇指广场,证大喜玛拉雅中心,证大九段堂等。金融部门主要包括证大金融服务,西部信托等。在文化方面,他投资了上海喜玛拉雅美术馆,证大文化和大观台。

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