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上海市人民检察院与上海海警局签订《反洗钱专项工作制度合作备忘录》

文字:[大][中][小] 2021-03-23    浏览次数:    

上海侦查取证

12月10日下午,上海市人民检察院和上海市公安局,上海市高级人民法院,中国人民银行上海总部,上海市海关缉私局和上海市海警局签署了《谅解备忘录》。反洗钱特别工作制度“”。

合作备忘录的目的是建立和完善预防和打击洗钱犯罪的八个工作合作机制。

“关于反洗钱特别工作制度的谅解备忘录”

上海侦查取证

01

建立特殊的联系系统

每个单位决定联系部门和联系人进行特殊的反洗钱工作 上海市人民检察院与上海海警局签订《反洗钱专项工作制度合作备忘录》,并不时召集联系人会议以及时传达有关相关问题的信息。

02

加强反洗钱行政监管

依托中国反洗钱监测分析中心,为洗钱案件的账户和资金核查提供技术和数据支持,促进了对洗钱犯罪线索的模型分析。

03

畅通无阻的刑事线索转移

侦查部门高度重视洗钱上游犯罪的重点领域,重点人员和重点账户,加强工作协作和情报联系。

04

加强依法惩治洗钱罪

检察机关牢固树立了同时审查上游犯罪和洗钱犯罪的观念,加强对相关案件的早期干预,指导调查工作,认真完成洗钱案件的立案监督,调查监督和指导调查。 k11],审查和起诉上海出轨证据调查 ,审判监督。

05

关于反洗钱的深入研究调查

根据全市打击洗钱犯罪的实际工作,将对困难问题进行分析判断,加强对洗钱犯罪事实,证据标准和法律适用的认定研究上海侦查取证,力求统一。理解并促进对洗钱犯罪的识别和确定。收费。

06

进行联合培训和人员交流

鉴于反洗钱工作的专业性质和复杂性,请组建一支既懂法律又懂金融的反洗钱人才团队。建立资源共享和联合培训机制。

07

培养和发掘先进的模型

注重培养和挖掘对反洗钱工作做出突出贡献的个人和集体,弘扬先进人物和事迹,为反洗钱工作树立标杆,引领反洗钱工作的深入发展洗钱工作。

08

促进反洗钱宣传和教育

各单位积极开展反洗钱培训,在培训工作中相互支持与合作,有效提高了反洗钱工作的能力。

今后,上海市人民检察院和有关各方将进一步加强沟通和工作协作,充分发挥行政监督管理和刑事司法的各自优势,进一步规范和优化部门间情报咨询,线索研究,判断和信息反馈机制,建立完善的预防和打击洗钱犯罪专项工作合作机制,全面推进反洗钱事业,为上海建设国际金融中心提供保障。

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